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                        出口退稅之:進口付匯需要核驗報關信息嗎?

                        時間:2018-04-12 08:52:20  作者:  來源:百萬財務  瀏覽:次  【字體大?。?span class="bigf" style="cursor:pointer;font-size:16px;">  大  中  小

                          進口付匯的時候銀行有沒有讓提供報關單?為什么有的銀行讓提供有的銀行不讓提供?讓提供報關單的銀行大家有沒有換銀行的沖動?
                         

                          進口付匯核驗報關信息是銀行自己的規定嗎?
                         

                          這個顯然不是!上文件:辦理單筆等值10萬美元(不含)以上貨物貿易對外付匯業務(離岸轉手買賣業務除外),銀行在按現行規定審核相關交易單證的基礎上,原則上應通過系統的“報關信息核驗”模塊,對相應進口報關電子信息辦理核驗手續;銀行能確認企業對外付匯業務真實合法的,可不辦理核驗手續。 辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿易對外付匯業務,銀行可按照“了解客戶、了解業務、盡職審查”的原則,自主決定是否通過系統對相應進口報關電子信息辦理核驗手續。(匯發〔2017〕9號)
                         

                          此規定為外匯管理局的要求,并不是銀行自己單設的。實操過程中不超過單筆筆值10萬美元的付匯,有的銀行核驗報關單信息,有的銀不核驗報關單信息。但辦理單筆筆值10萬美元(不含)以上貨物貿易外付匯業務原則上應通過系統的“報關信息核驗”模塊對企業報關單信息核驗。
                         

                          為什么要核驗報關信息?2012年8月1日外匯管制度發生了很大的變革,傳說中的核銷單自此退出了歷史舞臺,外匯的收付流程大大簡化,外匯監管由“單票現場核查”改成了“非現場總量核對”。在便利的同時給銀行審核貿易背景的真實性增加了很大的難度,為了讓銀行更好的踐行“了解你的客戶”、“了解你的業務”、“盡職審查”的展業三原則,“報關信息核驗”模塊應運而生,使用本模塊可以實現海關、外匯管理局、和銀行間的數據共享,銀行可以更好的審核貿易背景的真實性,同時也可以實現銀行間的數據共享。
                         

                         

                          進口預付貨款的這種情況,報關單信息如何核驗?
                         

                          對于未完成進口報關手續的,銀行應要求企業在完成報關手續之日(即進口日期)起40日內提供相應的報關信息,并按照本次貨物貿易對外付匯金額,在系統中補辦理核驗手續。(匯發〔2017〕9號)
                         

                          只要是進口,就說是預付款的這種情況可以嗎?
                         

                          對于存在下列情況之一的企業,銀行應逐筆在系統中對企業加注相應標識,企業的標識信息通過系統向全國銀行開放:
                         

                          (一)未在規定期限內提供報關信息且無合理解釋的;
                         

                          (二)涉嫌重復使用報關信息且無合理解釋的;
                         

                          (三)涉嫌使用虛假報關信息的;
                         

                          (四)其他需加注標識的情況。
                         

                          企業的標識信息保存期限為24個月。由于銀行操作失誤導致企業被誤標識的,經銀行內部審批后,銀行可撤銷相關企業的標識信息。企業未按規定操作,有被銀行加注標識的風險,該系統全國銀行開放,后果你懂得!
                         



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